W przet\u0142umaczonym raporcie opublikowanym przez Wu Blockchain<\/a> na Medium 26 grudnia, Bitrace przedstawi\u0142 dwie scenariusz dla u\u017cywania stablecoin\u00f3w do prania pieni\u0119dzy. W przypadku \u201ewzrostowego\u201d stablecoin jest sprzedawany przez osoby zwi\u0105zane z przest\u0119pczo\u015bci\u0105 prania pieni\u0119dzy po cenie rynkowej, a nast\u0119pnie inny stablecoin mo\u017ce zosta\u0107 odkupiony przez te osoby po zawy\u017conej cenie, a r\u00f3\u017cnica s\u0142u\u017cy jako zap\u0142ata za us\u0142ugi prania.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Nielegalne transakcje USDT mog\u0105 wycenia\u0107 stablecoin na 8-10 chi\u0144skich juan\u00f3w (RMB), jak wynika z raportu. W chwili pisania 7 RMB to r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 0,98 dolar\u00f3w ameryka\u0144skich.<\/p>\n\n\n\n W przypadku nielegalnych transakcji \u201espadkowych\u201d stablecoin jest u\u017cywany do cel\u00f3w legalnych na innych platformach, kt\u00f3re nie posiadaj\u0105 kompleksowych \u015brodk\u00f3w zapobiegawczych przeciw praniu pieni\u0119dzy (AML\/KYC)<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n \u201eNiekt\u00f3re platformy p\u0142atnicze akceptuj\u0105 depozyty USDT i u\u017cywaj\u0105 \u015brodk\u00f3w fiat do pomocy u\u017cytkownikom w dokonywaniu p\u0142atno\u015bci na innych platformach, w tym do do\u0142adowywania na platformach hazardowych online, regulowania funduszy cz\u0142onkowskich na platformach funduszowych, dawania prezent\u00f3w na platformach transmisji na \u017cywo, sk\u0142adania zam\u00f3wie\u0144 na platformach e-commerce, a nawet p\u0142acenia wynagrodze\u0144 pracownikom.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n Ze wzgl\u0119du na s\u0142abe weryfikacje AML<\/a>\/KYC<\/a>, sprzedawcy stablecoin\u00f3w w transakcjach \u201espadkowych\u201d s\u0105 bardziej nara\u017ceni na \u201eodmro\u017cenie wsteczne\u201d, co oznacza zamra\u017canie kont, kt\u00f3re otrzyma\u0142y kryptowalut\u0119 powi\u0105zan\u0105 z przest\u0119pstwem. W takich przypadkach USDT mo\u017ce by\u0107 sprzedawane ze zni\u017ck\u0105 od 0,05 do 0,3 RMB.<\/p>\n\n\n\n Bitrace \u015bledzi\u0142 USDT zamro\u017cony przez Tether i platform\u0119 OKX jako przyk\u0142ad.<\/strong> Zidentyfikowana grupa przest\u0119pcza korzysta\u0142a z \u201edobrze znanych platform handlu kryptowalutami, takich jak FTX i Binance<\/a>\u201d, a tak\u017ce OKX <\/a>i przesy\u0142a\u0142a stablecoiny do \u201ebardziej scentralizowanych platform handlowych, platform p\u0142atniczych, a nawet platform hazardowych online\u201d. W Stanach Zjednoczonych, Artyku\u0142 12 Jednolitego Kodeksu Handlowego, kt\u00f3ry obecnie jest w procesie przyj\u0119cia przez legislatury stanowe, chroni roszczenia u\u017cytkownik\u00f3w do aktyw\u00f3w cyfrowych, kt\u00f3re przyj\u0119\u0142y one w dobrej wierze, nawet je\u015bli aktywa by\u0142y wcze\u015bniej zwi\u0105zane z przest\u0119pczymi celami.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Bitrace zauwa\u017cy\u0142, \u017ce Tether wprowadzi\u0142 Federalne Biuro \u015aledcze Stan\u00f3w Zjednoczonych na swoj\u0105 platform\u0119 w ramach wsp\u00f3\u0142pracy z organami \u015bcigania. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Raport Bitrace skupia si\u0119 na metodach prania brudnych pieni\u0119dzy za pomoc\u0105 stablecoin\u00f3w. Niezgodnie pozyskane stablecoiny mog\u0105 by\u0107 sprzedawane ze zni\u017ck\u0105 lub z nadwy\u017ck\u0105, w zale\u017cno\u015bci od sposobu prania pieni\u0119dzy. Pranie brudnych pieni\u0119dzy Pranie pieni\u0119dzy jest czasami \u017ar\u00f3d\u0142em odst\u0119pstw w cenach stablecoin\u00f3w, a takie zjawisko zauwa\u017cy\u0142 badacz blockchain Bitrace, analizuj\u0105c transakcje zwi\u0105zane z Tether. W zale\u017cno\u015bci […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":495,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-494","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/494","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=494"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/494\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1187,"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/494\/revisions\/1187"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/495"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=494"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=494"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tothemoon.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=494"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"kryptowaluty-bitcoin-ethereum-news\"](\"https:\/\/www.tothemoon.pl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/miniatury-strona-1-4-1024x640.png\")
<\/figure>\n\n\n\nZamro\u017cony Tether<\/h2>\n\n\n\n
Przeczytaj r\u00f3wnie\u017c:<\/strong> Trezor wspiera Solane<\/a>
Raport zauwa\u017cy\u0142, \u017ce w obu scenariuszach, grupa przest\u0119pcza przeprowadza wszystkie swoje transakcje przy u\u017cyciu stablecoin\u00f3w i nie jest nara\u017cona na transakcje walutami FIAT<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n![\"kryptowaluty-bitcoin-ethereum-news\"](\"https:\/\/www.tothemoon.pl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/miniatury-strona-7-1024x640.png\")
<\/figure>\n\n\n\n